Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı “müşteki” olarak belirtildi.
İddianameye göre, “suç örgütü yöneticisi” 35 kişinin de aralarında bulunduğu 250 sanık, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet ettikleri ve suç gelirlerini akladıkları gerekçesiyle soruşturma altına alındı.
Ölen Halil Falyalı’nın kurucu ve yöneticisi olduğu suç örgütü, yasa dışı bahislerden elde edilen paraları banka hesapları üzerinden kripto varlıklara dönüştürerek akladığı belirtildi. Parasal işlemler, Falyalı ve diğer kişilerin kripto para cüzdanları arasında gerçekleştirilmiştir.
İddianamede yer alan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna göre, 218 kişi, 3 farklı kripto para borsasında toplamda 2 milyar 583 milyon 66 bin lira değerinde işlem yapmıştır. Hesaplardan 90 milyon 813 bin lira çekilmiş ve toplamda 2 milyar 492 milyon 252 bin 664 lira borsalara yatırılmıştır.
Raporda ayrıca, hesaplar arasında hızlı ve karmaşık transferler yapıldığı, işlemlerin insan gücüyle değil yazılımlar aracılığıyla gerçekleştirildiği vurgulanmıştır. Suç örgütü üyeleri, yasa dışı oyunlardan kaynaklanan gelirleri Türkiye’de aklamak için banka hesapları, şirketler ve kripto varlık borsalarını kullandıkları belirtilmiştir.
ŞİRKETLERE DE SUÇLARINDAN DOLAYI CEZA
İddianameye göre, Halil Falyalı’nın ölümü nedeniyle hakkındaki soruşturmanın sona erdiği ancak gelirlerin aklanmasıyla ilgili olarak hesaplarında bulunan paraların müsadere edilebileceği ifade edilmiştir. Sanıklara, “suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve yönetme”, “suçtan kaynaklanan gelirleri aklama”, “7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Aykırılık” ve “suç örgütüne yardım etme” suçlarından toplamda 51’er yıl 9’ar aya kadar hapis cezası istenmektedir. Ayrıca, 19 şirket de suçlardan mali açıdan sorumlu tutulmuştur.
